Detenidos integrantes del Tren de Aragua que se dedicaba al lavado de activos
La Policía de Investigaciones dio a conocer que detuvo a 52 personas, miembros del brazo económico del Tren de Aragua.
De los 52, 45 de ellos extranjeros, de los cuales 29 estaban regulares y 16 irregulares en Chile.
Los detenidos están acusados de lavar ganancias por un total de USD 13.5 millones ($12.700 millones de pesos) mediante criptomonedas
En su operativo la PDI hizo allanamientos en diversos domicilios de la región Metropolitana y también en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bío Bío. En total, se revisaron 55 domicilios.
De acuerdo a la investigación el patrimonio lavado por los sujetos era obtenido de actividades ilícitas, como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas y amenazas.
A través de testaferros con residencia en Chile, la plata se administraba en empresas de distintos rubros, para así ingresarla al sistema bancario.
El prefecto general Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI dijo “Dada su condición de regular, ellos tienen acceso a la banca. Y, teniendo acceso a la banca, tienen acceso a productos bancarios, a ser bancarizados. Y, en este sentido, poder abrir diferentes productos bancarios para poder operar y poder iniciar el lavado de dinero a través de diferentes cuentas y criptomonedas”
El dinero que salía del país, vía criptomonedas, iba a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
