Golpe al Tren de Aragua: Allanan sucursal de BancoEstado en Santiago Centro por mega investigación de lavado de activos
En un sorpresivo operativo que paralizó el corazón financiero de la capital, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a fiscales de la Fiscalía Metropolitana Sur allanaron este martes una céntrica sucursal de BancoEstado. El procedimiento, inserto en la denominada “Operación Tokio”, busca desarticular los tentáculos financieros de una facción del Tren de Aragua que opera en Chile.
El despliegue policial se concentró en las oficinas ubicadas en la intersección de las calles Huérfanos y Morandé. Allí se desempeñaba una de las principales imputadas de la causa, cuya detención y posterior formalización durante los últimos días encendió las alarmas en el sistema bancario.
La “inflitración” en el sistema financiero
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la mujer —de nacionalidad venezolana— ejercía como ejecutiva bancaria a través de una empresa externa que prestaba servicios a la entidad estatal. Su captura reveló una peligrosa vulnerabilidad en los filtros de seguridad financiera.
El Ministerio Público busca recopilar incautar soportes digitales, documentos y antecedentes clave para determinar el rol exacto de la imputada dentro de la estructura criminal, así como rastrear la ruta del dinero ilícito.
Una red de $75 mil millones
La “Operación Tokio” ya cuenta con 17 personas detenidas, acusadas de delitos graves como:
Lavado de activos.
Asociación criminal.
Extorsión.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la organización criminal habría logrado blanquear una cifra astronómica que supera los $75.000 millones de pesos.
Más bancarios bajo la lupa
La ejecutiva de BancoEstado no es la única profesional del sector bajo sospecha. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía confirmó la implicancia de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano y funcionario vinculado al Banco Santander, quien está siendo investigado por su presunto rol en operaciones fraudulentas de envío de remesas y dinero al extranjero.
La causa se mantiene bajo estricta reserva por orden de los tribunales, mientras los equipos especializados de la PDI continúan con las pericias para determinar el alcance total de la red y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
