“Caso Facturas”: Formalizan a 10 personas por millonario fraude en la Región del Maule
Una compleja red de corrupción que involucra a funcionarios públicos y privados comenzó a ser procesada formalmente en el Juzgado de Garantía de San Javier. La investigación, encabezada por la Fiscalía Local en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Linares, apunta a la existencia de una asociación criminal dedicada a la malversación de fondos públicos y otros ilícitos.
Detención y perfil de los implicados
El operativo policial, en el que desplegaron cerca de 70 efectivos de la Policía de Investigaciones, concluyó con la aprehensión de 10 personas. Durante la presentación oficial a los medios, las autoridades precisaron la composición del grupo de detenidos:
7 funcionarios públicos: Pertenecientes a los municipios de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, además del Gobierno Regional del Maule.
3 particulares: Empresarios vinculados a la firma Constructora Pereira Ltda.
Debido a la magnitud del perjuicio patrimonial y la naturaleza de las conductas indagadas, el Ministerio Público anticipó que requerirá la medida cautelar de prisión preventiva para la totalidad de los imputados.
Montos investigados y modus operandi
La indagatoria judicial se centra en un esquema financiero ilegítimo sustentado en la emisión y cesión de documentación mercantil falsa
El fraude global investigado alcanza un monto estimado cercano a los $3.000 millones de pesos ($2.972.000.000), sustentado en un esquema de emisión de facturas por servicios o prestaciones que no llegaron a ejecutarse y que posteriormente fueron cobradas mediante empresas de factoring. A este perjuicio patrimonial se suma una arista en desarrollo donde se han identificado $316 millones de pesos en flujos asociados a pagos ilícitos y cohecho dirigidos a empleados públicos.
El impacto económico de estas operaciones ha derivado en cobranzas judiciales contra los municipios involucrados, comprometiendo los presupuestos locales destinados a la comunidad.
Delitos imputados y origen de la causa
El abanico de cargos que enfrenta la agrupación delictual abarca fraude al fisco, cohecho, soborno, estafa a entidades de factoring, falsificación de documento mercantil, delitos tributarios y lavado de activos
La génesis del caso se remonta a octubre de 2024, fecha en que se cruzaron las primeras denuncias y análisis patrimoniales. Si bien las formalizaciones actuales marcan un hito procesal, la Fiscalía enfatizó que el proceso sigue abierto. Las próximas diligencias contarán con el soporte de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, en coordinación estratégica con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
